Immigration – Algérie Visas et Voyages – La Direction générale de la Sûreté nationale en Algérie a récemment annoncé le démantèlement d’un réseau d’entreprise clandestine opérant au sein d’une succursale bancaire étrangère non accréditée, Paysera. Cette révélation a mis en lumière les activités illégales de l’entreprise, renforçant ainsi la vigilance des autorités algériennes face aux pratiques financières illicites.
Le réseau, composé de cinq membres, était spécialisé dans les échanges financiers en marge de la législation des changes en vigueur. L’objectif principal de cette organisation était de faciliter des transferts d’importantes sommes d’argent, tant vers l’étranger que depuis celui-ci, en utilisant des cartes de paiement sans contact compatibles avec des plateformes telles que Google Pay et Apple Pay.
L’entreprise clandestine, baptisée « OG Solution », avait été créée en 2013 avec le soutien de l’agence Ansej. Cependant, son activité illégale a véritablement pris son envol après la visite du directeur de l’entreprise lituanienne en Algérie. Celui-ci a établi les conditions et les méthodes de travail avec le reste de l’équipe, comprenant trois femmes affiliées. Certains membres ont bénéficié d’une formation spécialisée en transactions financières en Lituanie, puis ont transmis leurs connaissances au reste de l’équipe en Algérie. Les avantages tels que le visa, le billet d’avion et l’hébergement ont été pris en charge par Paysera.
Le directeur de l’entreprise a admis avoir eu recours à des pratiques douteuses dans ses transactions, offrant des sommes considérables en échange d’opérations bancaires illégales. Les devises obtenues de Paysera étaient ensuite transférées depuis son propre compte ainsi que celui de son associé pour être commercialisées de manière illégale sur le marché noir.
Les clients, quant à eux, ont déclaré que les opérations d’échange se faisaient directement avec le responsable de l’entreprise. La banque clandestine a été découverte le 14 février dernier, contribuant à la sortie illégale de sommes d’argent du territoire national. Les membres de l’entreprise ont été avertis, mettant fin à leurs activités.
Suite à cette affaire, les autorités algériennes ont pris la décision de placer la banque lituanienne Paysera sur une liste noire en Algérie. Toute personne effectuant des transactions d’achats et de ventes de devises via cet établissement bancaire sera poursuivie en justice, selon des sources sûres. Cette action vise à dissuader toute activité financière illégale et à protéger l’intégrité du système financier algérien.
Lire également :
Algérie : un touriste français choqué par ce qu’il a vu chez un coiffeur (Vidéo)
